icqm Produkte

icqm Coach

Das icqm ist steht Ihnen in compliancerelevanten Fragen als kompetenter Coach beratend zur Seite.

Sucht Ihre Firma:

eine Zweitmeinung bei Einzelfällen;
temporäre oder langfristige Unterstützung und/oder
Auslagerungslösungen (Outsourcing)

in compliancerelevanten Bereichen?

Wir von icqm sind da, um für Sie die besten Lösungen und Antworten zu finden.

icqm Training

Das icqm bietet zahlreiche Weiterbildungsveranstaltungen in den Bereichen Sorgfaltspflichten, Compliance, Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung an.

Veranstaltungen anzeigen

icqm Authority

Das icqm berät staatliche Behörden und internationale Organisationen bei Massnahmen zur Finanzmarktaufsicht sowie der Bekämpfung von Geldwäscherei, Korruption und Finanzierung von Terrorismus.

Die Experten des icqm waren unter anderem in folgenden Ländern tätig:

Ägypten
Algerien
Armenien
Asebaidschan
Bahamas
Dschibuti
Haiti
Iran
Kirgistan
Moldawien
Mongolei
Nigeria
Russland
Sambia
Senegal
Tansania
Ukraine

Stadtführung: Gnome von Zürich

Spannende Geschichten über Banken und einige ihrer berüchtigsten Kunden.

Die Schweiz ist international bekannt für schöne Landschaften, Qualitätsprodukte wie exquisite Uhren und leckere Schokoladen sowie auch für seine professionelle Finanzindustrie. Die Banker werden manchmal auch als Gnome von Zürich bezeichnet, weil sie die Vermögen ihrer Kunden dank dem legendären Bankgeheimnis diskret verwalten.

Hören Sie spannende Geschichten über einige der berüchtigsten Kunden (z.B. Diktatoren, Betrüger und sonstige Kriminelle) der Gnome von Zürich.

Der 90 minütige Rundgang zu Fuss führt Sie durch das Herz des schweizerischen Finanzplatzes. Begleitet werden Sie von einem sehr erfahren Complianceexperten, welcher Ihnen dieses Thema kompakt und kurzweilig präsentiert.

Klicken Sie hier, um mehr Informationen über Daten und Tickets zu erhalten.

Drittprodukte

Das icqm vertreibt qualitativ hochwertige Produkte von Drittanbietern, welche Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen

GwG Kommentar, 3. Auflage
Schweizerisches Geldwäschereigesetz mit weiteren Erlassen

Die Schweiz ist international als Finanzdienstleistungsplatz bekannt und Anziehungspunkt für ausländisches Kapital. Das Geldwäschereigesetz (GwG) bezweckt die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Es soll verhindern, dass Gelder aus verbrecherischen Quellen oder qualifizierten Steuervergehen in der Schweiz legalisiert werden. Daneben enthält das GwG verbindliche Sorgfaltspflichten für sämtliche Player des Finanzsektors.

Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem GwG und den Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) werden vereinzelt auch die Geldwäschereiverordnung (GwV) und die Geldwäschereiverordnung der FINMA (GwV-FINMA) kommentiert. Weitere nationale und internationale Bestimmungen und Empfehlungen sind im Anhang aufgeführt.

Der Internationalität des Themas wird dadurch Rechnung getragen, dass sämtliche Kommentierungen auch auf Englisch übersetzt und zahlreiche englischsprachige Erlasse enthalten sind.

AUTOREN

Daniel Thelesklaf
Ralph Wyss
Mark van Thiel
Stiliano Ordolli

BESTELLUNG

Sie können den Kommentar direkt beim orell füssli Verlag bestellen.

Was kann ich für Sie tun?

Mark van Thiel, Inhaber

Gerne beantworte ich Ihre Fragen.
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