icqm Coach

Das icqm ist steht Ihnen in compliancerelevanten Fragen als kompetenter Coach beratend zur Seite.

Sucht Ihre Firma:
  • eine Zweitmeinung bei Einzelfällen;
  • temporäre oder langfristige Unterstützung und/oder
  • Auslagerungslösungen (Outsourcing)
in compliancerelevanten Bereichen?

Wir von icqm sind da, um für Sie die besten Lösungen und Antworten zu finden.

icqm Training

Das icqm bietet zahlreiche Weiterbildungsveranstaltungen in den Bereichen Sorgfaltspflichten, Compliance, Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung an.

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icqm Authority

Das icqm berät staatliche Behörden und internationale Organisationen bei Massnahmen zur Finanzmarktaufsicht sowie der Bekämpfung von Geldwäscherei, Korruption und Finanzierung von Terrorismus.
Die Experten des icqm waren unter anderem in folgenden Ländern tätig:
  • Ägypten
  • Algerien
  • Armenien
  • Asebaidschan
  • Bahamas
  • Dschibuti
  • Haiti
  • Iran
  • Kirgistan
  • Moldawien
  • Mongolei
  • Nigeria
  • Russland
  • Sambia
  • Senegal
  • Tansania
  • Ukraine

icqm Country

18. Update 2018

Das icqm stellt eine Länderliste nach Risikokategorien auf.

Gemäss Art. 12 der Geldwäscherei-Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (GwV-FINMA) müssen die Banken alle bestehenden und neuen Kundenbeziehungen mit erhöhten Risiken kennzeichnen. Als wichtiges Kriterium für diese Kategorisierung wird die geographische Herkunft des Kunden angeführt.

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Das Institute for Compliance and Quality Management AG hat das Produkt icqm Country™ entwickelt, dass Ihnen die Arbeit erleichtert. Wir bieten Ihnen eine Liste an, die sämtliche Länder enthält, bei denen derzeit ein erhöhtes Risiko anzunehmen ist. Diese Liste wird in drei Kategorien unterteilt: von Kategorie I (erhöhtes Risiko) bis Kategorie III (höchstes Risiko). Die Zuweisung der Länder zu den einzelnen Kategorien basiert auf verlässlichen, anerkannten Grundlagen wie die FATF Sanktionsliste sowie Liste der nicht-kooperativen Staaten, der CPI-Index von Transparency International sowie die Länder, gegen welche die UNO und die Schweiz Wirtschaftssanktionen erliess.

icqm Country stellen wir Ihnen als Papier- oder elektronische Version zur freien Verfügung.

Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf, wenn Sie von dieser kostenlosen Dienstleistung profitieren möchten. Mit icqm Country haben Sie eine verlässliche Grundlage für die Umsetzung der GwV-FINMA.

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Drittprodukte

Das icqm vertreibt qualitativ hochwertige Produkte von Drittanbietern, welche Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen
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 GwG Kommentar Geldwäschereigesetz

GwG Kommentar, 3. Auflage
Schweizerisches Geldwäschereigesetz mit weiteren Erlassen

Die Schweiz ist international als Finanzdienstleistungsplatz bekannt und Anziehungspunkt für ausländisches Kapital. Das Geldwäschereigesetz (GwG) bezweckt die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Es soll verhindern, dass Gelder aus verbrecherischen Quellen oder qualifizierten Steuervergehen in der Schweiz legalisiert werden. Daneben enthält das GwG verbindliche Sorgfaltspflichten für sämtliche Player des Finanzsektors.

Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem GwG und den Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) werden vereinzelt auch die Geldwäschereiverordnung (GwV) und die Geldwäschereiverordnung der FINMA (GwV-FINMA) kommentiert. Weitere nationale und internationale Bestimmungen und Empfehlungen sind im Anhang aufgeführt.

Der Internationalität des Themas wird dadurch Rechnung getragen, dass sämtliche Kommentierungen auch auf Englisch übersetzt und zahlreiche englischsprachige Erlasse enthalten sind.

AUTOREN

Daniel Thelesklaf
Ralph Wyss
Mark van Thiel
Stiliano Ordolli

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