7. Sorgfaltspflichttag Liechtenstein

Ziel

Der Liechtensteinische Sorgfaltspflichttag zeigt, wo das Land in den Bereichen Sorgfaltspflichtrecht, Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung steht und wohin die Reise geht.

Inhalt (Stand 09.09.2019 Änderungen sind noch möglich)

Zeit

Thema

09.00 - 09.05

Begrüssung und Eröffnung

 
  • Mark van Thiel, Institute for Compliance and Quality Management AG

09.05 - 10.20

Aktuelles von der FMA

 
  • Änderungen in der GWP und erste Erfahrungen, lic. iur. Werner Meyer
  • 5. GWRL: Neuerungen und Weiterentwicklungen, Mag. iur. Philipp Röser
  • Vor-Ort-Kontrollen der FMA: Modus Operandi & Best Practice, Mag. Harald Obiltschnig

10.20 - 10.50

Pause

10.50 - 11.35

Staatsanwaltschaft

 
  • Rechtsprechung, Frank Haun oder Matthias Schmidle
11.35 - 12.20 Stabsstelle Financial Intelligence Unit
 
  • Rückblick: Vorstellung Jahresbericht
  • Mitteilungspflicht: Erkenntnisse aus dem letzten Berichtsjahr

12.20 - 13.15

Mittagessen (Stehbuffet)

13.15 - 14.00

Forensische IT

 
  • Dr.-Ing. Frank Breitinger, Universität Liechtenstein

14.00 - 14.20

Steuerverwaltung

 
  • Kontrollen und Entwicklungen im Bereich des automatischen Informationsaustausches

14.20 - 15.00

Stabsstelle für Finanzplatzinnovation

  • TVTG: Übersicht über die Rollen und die Sorgfaltspflichten

15.00 - 15.30

Pause

15.30 - 16.15

Amt für Justiz

 
  • Verzeichnis wirtschaftlicher Eigentümer (AJU)
  • Bedrohung und Verwundbarkeiten im NPO-Sektor (STIFA)
16.15 - 17.00 Internationale Entwicklungen
 
  • lic. iur. Daniel Thelesklaf, Leiter Meldestelle für Geldwäscherei, Bern

17.00

Ende der Veranstaltung

Anlassdetails

Beginn 01.10.2019 9:00
Ende 01.10.2019 17:00
Anmeldung möglich ab 18.02.2019
Stichtag, Anmeldungsende 27.09.2019 12:00
Einzelpreis inkl. MwSt. CHF 592.35
Ort SAL Saal am Lindaplatz
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis auf dieser Website zu verbessern. Wenn Sie wünschen, dass keine Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung Angaben, wie Sie Ihren Browser konfigurieren sollten.
Datenschutzerklärung Ok