11. Sorgfaltspflichttag Liechtenstein: Liste der Referenten und Themen
Sehr geehrte Damen und Herren
Für unseren Hauptanlass:
| Veranstaltung: | 11. Sorgfaltspflichttag Liechtenstein |
| Datum und Uhrzeit: | 23.11.2023, 09.00 - 17.00 |
| Ort: | SAL, Landstrasse 19, 9494 Schaan |
haben folgende Personen zugesagt:
- Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Herr Andreas Foser: Internationale Sanktionen: Trends und Ausblicke aus aussenpolitischer Perspektive
- Finanzmarktaufsicht, Anne Schlumberger: Praxisbeispiele aus den Vor-Ort-Kontrollen im Treuhandsektor
- Staatsanwaltschaft, Dr. Frank Haun: Aktuelles aus der Rechtsprechung und Anpassung von Art. 17 SPG
- Stabsstelle Financial Intelligence Unit, Michael Schöb: Aktuelles aus der FIU Praxis, insbesondere Sorgfaltspflichten und Risikomanagement
- Steuerverwaltung, Dr. Bettina Witzmann-Walter: OECD Effectiveness Assessment: Auswirkungen auf die regulatorischen Vorgaben und Kontrollen
- Sayari Analytics LLC, Claudio Di Gregorio and Will Bell: Open Source Intelligence (OSINT) for Financial Crime and Export Control Investigations (in English)
Als Gastreferenten konnten wir folgende Persönlichkeit gewinnen:
- PD Dr. Marcus Keupp Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich: Themenkomplex Sanktionen und Krieg in der Ukraine
Details und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier.
Freundliche Grüsse
Institute for Compliance and Quality Management AG
Mark van Thiel