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11. Sorgfaltspflichttag Liechtenstein: Liste der Referenten und Themen

Sehr geehrte Damen und Herren

Für unseren Hauptanlass:

Veranstaltung: 11. Sorgfaltspflichttag Liechtenstein
Datum und Uhrzeit: 23.11.2023, 09.00 - 17.00
Ort: SAL, Landstrasse 19, 9494 Schaan

haben folgende Personen zugesagt:

  • Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Herr Andreas Foser: Internationale Sanktionen: Trends und Ausblicke aus aussenpolitischer Perspektive
  • Finanzmarktaufsicht, Anne Schlumberger: Praxisbeispiele aus den Vor-Ort-Kontrollen im Treuhandsektor
  • Staatsanwaltschaft, Dr. Frank Haun: Aktuelles aus der Rechtsprechung und Anpassung von Art. 17 SPG
  • Stabsstelle Financial Intelligence Unit, Michael Schöb: Aktuelles aus der FIU Praxis, insbesondere Sorgfaltspflichten und Risikomanagement
  • Steuerverwaltung, Dr. Bettina Witzmann-Walter: OECD Effectiveness Assessment: Auswirkungen auf die regulatorischen Vorgaben und Kontrollen
  • Sayari Analytics LLC, Claudio Di Gregorio and Will Bell: Open Source Intelligence (OSINT) for Financial Crime and Export Control Investigations (in English)

Als Gastreferenten konnten wir folgende Persönlichkeit gewinnen:

  • PD Dr. Marcus Keupp Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich: Themenkomplex Sanktionen und Krieg in der Ukraine

Details und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier.

Freundliche Grüsse

Institute for Compliance and Quality Management AG

Mark van Thiel

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